Зарегистрирован 07.07.2010 года

МИФНС России

                              У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы

                   Общим собранием акционеров

       Протокол № 24  от 24  июня 2010 года

 

Председатель Совета директоров

 

________________ А.Ю. Гаврилов

                                

 

                                        

 

                             

                             

                             

  

                                        

                                      

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения

 к    У С Т А В У

(в редакции 2008 г.)

Открытого акционерного общества

"Юрьев – Польская ткацко–отделочная фабрика

"Авангард"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год

 


Изменения и дополнения к Уставу ОАО "Авангард"

 

Действуя на основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", именуемого в дальнейшем "закон", и в соответствии с Уставом Общества, Общее собрание акционеров ОАО "Авангард" приняло решение о внесении следующих изменений и дополнений в Устав Общества, утвержденный Общим собранием акционеров 07.05.2008 года

 

1.  Изменить раздел 2. Устава, изложив его в следующей редакции:

 

"2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности* Общества являются:

·    производство хлопчатобумажных и прочих текстильных тканей, и готовых текстильных изделий, отделка тканей и текстильных изделий;

·    розничная торговля текстильными изделиями;

·    оптовая торговля текстильными изделиями;

·    производство галантерейных текстильных изделий;

·    производство трикотажного полотна, трикотажных и вязаных тканей, трикотажного белья;

·    оптовая торговля пряжей;

·    внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;

·    торгово-посреднические услуги по продвижению товаров на внутреннем рынке, а так же на экспорт;

·    производство швейных изделий;

·    грузовые перевозки;

·    производство, передача и реализация, в том числе реализация потребителям, тепловой энергии, в виде  пара и/или  горячей воды;

·    сбор, очистка и перекачка сточных вод;

·    передача и распределение электроэнергии;

·    охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;

·    инвестиционная деятельность по приобретению имущества и передаче его в лизинг (финансовую аренду);

·    организация и проведение мероприятий по поддержанию мобилизационной готовности предприятия, обеспечивающих выполнение поставок продукции для федеральных государственных нужд, в т. ч. хранение материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

__________________________

* Сделки, предусмотренные п. 1 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" не требуют одобрения Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 79  Закона, в случае, если они совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества".

 

2. Изменить п. 7.8. Устава, изложив его в следующей редакции:

"7.8. Совет директоров состоит из пяти человек. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 6.4. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров".

 

3. П. 7.9. Устава исключить из его текста.

 

4. П. 8.2. Устава Общества дополнить предложением следующего содержания:

"Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества".

 

5. П. 8.3. Устава Общества дополнить текстом следующего содержания:

"Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, и Трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества".

 

6. В соответствии с п. 1 ст. 12 и 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества осуществляются по решению общего собрания акционеров, с момента их утверждения собранием - для Общества, и с момента государственной регистрации изменений и дополнений – для третьих лиц.

 

 

 

                                                     *******